Комитет по потерям
1 Термины и определения
1. Комитет – Комитет по потерям.
2. Компания – <Наименование компании>.
3. СЭД – Система электронного документооборота.
4. Потери - незапланированные временные или материальные затраты, вызванные отказами в работе механизмов, нарушением технологии, в организации производственного процесса, нарушением режима работы персонала, необеспечением сохранности имущества, а также внешними факторами, не возмещаемые стоимостью выполненных работ (услуг).
5. Непроизводительное время – время, не предусмотренное нормативной продолжительностью работ, и/или не компенсируемое договорной ценой работ.
6. Инцидент – любое событие, не относящееся к обычному режиму работы, или управленческое действие, которые вызывает или могут вызвать потери.
7. Норматив потерь – установление размера возможно допустимой величины потерь в процентах от выручки Компании. Устанавливается на бюджетный период (год). Учитывается в составе расходов при формировании Бизнес-плана.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Комитет по потерям (далее – Комитет) является коллегиальным рабочим органом <Наименование компании> (далее – Компания), создается решением Генерального директора Компании с целью разбора инцидентов, приведших к потерям, выявления причин возникновения потерь и принятия мер по их недопущению или минимизации.
2.2. Комитет выполняет свои функции под руководством Председателя Комитета, а в его отсутствие – Заместителя Председателя.
2.3. Численный и персональный состав Комитета определяется распорядительными документами Компании.
2.4. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, распорядительными и нормативно-методическими документами Компании.
2.5. Принятые термины:
3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
3.1. Формирование политики Компании в отношении системы управления потерями.
3.2. Принятие управленческих решений, направленных на совершенствование внутренних стандартов системы управления потерями, в том числе путем обновления регламентов, разработки и совершенствования форм плановых и отчетных документов, актуализации нормативов, методологии учета потерь.
3.3. Рассмотрение спорных случаев определения причин возникновения потерь, инцидентов, приведших к возникновению потерь.
3.4. Принятие решений о полной или частичной компенсации затрат на покрытие потерь виновными работниками.
3.5. Согласование и утверждение состава рабочих групп по подготовке и/или оформлению предложений.
3.6. Согласование и утверждение состава рабочих групп по реализации предложений.
3.7. Выдача поручений рабочей группе (рабочим группам) о проработке или реализации предложений.
3.8. Контроль исполнения выданных Комитетом поручений.
3.9. Принятие решения о поощрении участников рабочих групп.
4 ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
4.1. Комитет имеет право принимать решения в рамках определенных ему функций (п.3).
4.2. Решения комитета обязательны к исполнению работниками Кормпании.
4.3. Комитет имеет право в соответствии с установленным порядком привлекать самостоятельные и структурные подразделения Компании и отдельных специалистов Компании к выполнению планируемых работ и разработке проектов решений.
5 ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
5.1. Право подписывать протоколы заседаний.
5.2. Право инициировать рассмотрение срочных вопросов путем проведения заседания в заочной форме без дополнительных согласований.
5.3. Право решающего голоса при равенстве голосов по принимаемым решениям.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
1.1. Порядок подготовки заседаний.
1.1.1. Заседания проводятся не реже 1 раз в месяц.
1.1.2. Инициатор рассмотрения конкретного вопроса обеспечивает своевременную подготовку пакета документов, необходимых для принятия решения на заседании Комитета, и передает его секретарю Комитета вместе с предложением о внесении соответствующего вопроса в повестку дня.
1.1.3. Секретарь формирует проект повестки дня очередного заседания на основании предложений Инициаторов. После согласования с Председателем, повестка дня выносится на заседание и утверждается непосредственно на заседании.
1.1.4. Секретарь Комитета не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания направляет членам Комитета приглашение, повестку заседания и информационные материалы.
1.2. Порядок проведения заседаний.
1.2.1. Подготовка очередных и внеочередных заседаний осуществляется секретарем.
1.2.2. Заседание Комитета ведет Председатель.
1.2.3. В случае невозможности участия в заседании члены Комитета имеют право для участия в голосовании письменно предоставить свое мнение по всем вопросам повестки дня или делегировать право участия в заседании с правом голоса уполномоченного работника соответствующего сервиса.
1.2.4. В случае отсутствия члена Комитета или его представителя на заседании, при условии своевременного оповещения, его мнение считается положительным по всем предложенным вопросам. В случае возникновения возражений на этапе согласования протокола эти возражения могут быть приложены как особое мнение к протоколу. Решение об их принятии или не принятии принимает Председатель Комитета.
1.2.5. Протоколы заседаний ведет секретарь.
1.2.6. Протоколы фиксируются, согласовываются и хранятся в СЭД. Печатные экземпляры протоколов не формируются.
1.3. Порядок принятия решений.
1.3.1. Решения Комитета готовятся на основании рассмотрения вопросов на заседаниях Комитета, оформляются протоколом заседаний и принимаются голосованием его членов.
1.3.2. Предложение считается принятым при большинстве голосов в его поддержку. В случае равенства количества голосов приоритетным является голос Председателя Комитета.
1.3.3. Председатель имеет право единолично заблокировать положительное решение по предложению или перенести его рассмотрение на следующие заседания.
1.3.4. Решения Комитета, требующие утверждения распорядительным документом Компании, оформляются в виде поручения работнику Компании, имеющему соответствующие полномочия, инициировать разработку необходимого распорядительного документа (в преамбуле которого при необходимости дается ссылка на решение Комитета).
1.3.5. Решения вступают в силу с даты утверждения протокола Председателем.
1.3.6. Решения Комитета, требующие согласования Совета директоров Компании, согласовываются с Советом директоров в установленном порядке.
7 ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРЯ
7.1. Секретарь осуществляет организационное обеспечение деятельности Комитета.
7.2. В своей деятельности секретарь Комитета руководствуется распорядительными и нормативно-методическими документами Компании, указаниями Председателя Комитета.
7.3. Секретарь Комитета:
- формирует повестку дня заседания Комитета (с учетом предложений заинтересованных лиц);
- извещает членов Комитета о дате, месте и времени заседания Комитета, повестке дня и составе докладчиков;
- направляет членам Комитета для предварительного ознакомления материалы, необходимые для заседания Комитета;
- готовит проект решения очередного заседания Комитета и рассылает его членам Комитета для предварительного ознакомления;
- ведет протокол заседания Комитет;
- по окончании заседания согласует проект решения Комитета, оформленный протоколом, с присутствовавшими на заседании лицами;
- регистрирует в СЭД, рассылает протокол членам Комитета, заинтересованным лицам и подразделениям Компании;
- контролирует ход выполнения решений, принятых на заседаниях Комитета;
- организовывает хранение документов деятельности Комитета в соответствии с установленными сроками и последующую передачу их на архивное хранение.
7.4. Секретарь Комитета в целях осуществления своих обязанностей имеет право:
- направлять самостоятельным подразделениям Компании необходимые для деятельности Комитета запросы за подписью Председателя Комитета;
- направлять на согласование проекты решений Комитета;
- получать от указанных в протоколе заседания Комитета служб информацию о ходе выполнения ими соответствующих положений протокола.
